证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-007
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
对于 2025 年第一季度可休养公司债券转股情况公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的施行真实、准确、圆善，莫得误差记
载、误导性确认或紧要遗漏。
伏击领导：
证券代码：002998 证券简称：优彩资源
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股价钱：7.00元/股
转股时候：2023年6月20日至2028年12月13日
证据《深圳证券往复所股票上市法例》、《深圳证券往复所上市公司自律监管
指点第 15 号——可休养公司债券》的干系章程，优彩环保资源科技股份有限公司
（以下称“公司”）现将2025年第一季度可休养公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可休养公司债券刊行上市基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公缔造
行可休养公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
刊行数目为 600.00 万张，期限 6 年。
（二）可休养公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文承诺，公司
彩转债”，债券代码“127078”。
（三）可休养公司债券转股期限
本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券发看成止之日（2022 年 12
月 20 日）满六个月后的第一个往复日（2023 年 6 月 20 日）起至可休养公司债券到
期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往复日；
顺延工夫付息款项不另计息）。
（四）可休养公司债券价钱调整情况
本次刊行的可休养公司债券的脱手转股价钱为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，
公司扩充 2023 年半年度职权分拨决议，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.50 元（含
税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价钱由 7.35 元/股调整为 7.20 元/股。
详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《对于可休养公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-058）。
记日的总股本减去公司回购专户执有的股份数目 2,409,900 股为基数，向合座鼓吹每
由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关
于可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-030）。
权登记日的总股本减去公司回购专户执有的股份数目 2,409,900 股为基数，向合座股
东每 10 股派发现款股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩转债的转股价
格由 7.15 元/股调整为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布的
《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-070）。
二、“优彩转债”转股及股本变动情况
年 3 月 31 日，公司可休养公司债券余额为 599,935,000 元（5,999,350 张）。2025 年
第一季度公司股份变动情况如下：
本次增减变动
本次变动前 本次变动后
（+，-）
数目（股） 比例% 数目（股） 比例%
一、限售条款畅达
股/非畅达股
高管锁定股 81,928,628 25.10 0 81,928,628 25.10
股权激勉限售股 0 0 +1,038,347 1,038,347 0.32
二、无尽售条款流
通股
三、总股本 326,407,253 100.00 +156 326,407,409 100
三、 其他
投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司证券部投资者磋议电话 0510-68838661
进行磋议。
四、备查文献
彩资源”股本结构表。
彩转债”股本结构表。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
