证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-146
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何诞妄纪录、误导性述说好像首要
遗漏，并对其实验的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带牵涉。
伏击实验领导：
? 驱散2024年12月6日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）已触发“塞力转债”向下修正要求。
? 经2024年12月6日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《对于不向下
修正“塞力转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“塞力转债”转股价
格。
? 下一触发转股价钱修正条件的本领从2024年12月9日运转再行起算，若再
次触发“塞力转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将召开会议决定
是否驾御“塞力转债”的转股价钱向下修正的职权。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020
年8月21日公成就行了543.31万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总和
（二）可调度公司债券上市情况
经上海证券来去所自律监管决定书【2020】306号文喜悦，公司刊行总和为
债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
（三）可调度公司债券转股日历及转股价钱调理情况
凭据《上海证券来去所股票上市王法》干系法例和公司《公成就行可调度公
司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的
“塞力转债”自2021年3月1日起可调度为公司股份，转股起止日历为2021年3月
初次下修转债转股价钱：经2024年第四次临时鼓动大会审议通过并授权董事
会凭据《召募评释书》中干系要求办理本次向下修正转股价钱干系事宜，包括确
定本次修正后的转股价钱、凯旋日历以过头他必要事项，并全权办理干系手续。
公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于服气
向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，喜悦将“塞力转债”转股价钱由16.98
元/股向下修正为13.71元/股，调理后的转股价钱自2024年9月9日起凯旋。
二次下修转债转股价钱：经2024年第五次临时鼓动大会审议通过并授权董事
会凭据《召募评释书》中干系要求办理本次向下修正转股价钱干系事宜，包括确
定本次修正后的转股价钱、凯旋日历以过头他必要事项，并全权办理干系手续。
公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于确
定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，喜悦将“塞力转债”转股价钱由
调理转债转股价钱：公司于2024年11月18日完成了对公司10,371,040股的回
购股份刊开端续，凭据公司《召募评释书》的干系法例，该事项合乎对转债转股
价钱调理的法例，“塞力转债”转股价钱由12.71元/股调理为12.50元/股，调理
后的转股价钱自2024年11月20日起凯旋。
二、转股价钱触发修正条件
凭据公司《召募评释书》的干系法例，在本次刊行的可调度公司债券存续期
间，当公司股票在职意邻接三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价低于当期
转股价钱的85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动
大会，并以格外决议风景审议表决。
三、本次不向下修正“塞力转债”的转股价钱
驱散2024年12月6日，公司股票已出现时职意邻接三十个来去日中有十五个
来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形，已触发“塞力转债”的转股价
格修正条件。
公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于不
向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》。公司董事会和惩处层抽象商酌公司的
基本情况、股价走势、市集环境等多伏击素，以及对公司恒久幽闲发展与内在价
值的信心，为珍藏合座投资者的利益，明确投资者预期，决定本次不向下修正转
股价钱。
下一触发转股价钱修正条件的本领从2024年12月9日运转再行起算，若再次
触发“塞力转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将召开会议决定是
否驾御“塞力转债”的转股价钱向下修正的职权。公司将按法例实时践诺信息披
露义务，敬请强劲投资者细心投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
